Министерство финансов США расследует незаконное использование биткойна

В начале месяца, давая интервью Yahoo Finance министр сказал, что использование биткойна необходимо «подробно изучить», чтобы убедится, что даркнет не финансируется биткойнами.

«Мы хотим знать, что биткойн не используется для финансирования даркнета – это сильно нас тревожит.

Также, агентство заявило, что проверка заденет работу FinCEN по изучению отмывания денег и финансирования терроризма при помощи криптовалют.

«Мы собираемся узнать, как FinCEN определяет понятия отмывания денег и риски финансирования терроризма, а также их связь с виртуальными валютами.»

Между тем, Мнунич рассказал, что вопросы использования биткойна обсуждаются и с международными партнерами. Он утверждает, что дилеры, работающие с главными виртуальными валютами должны придерживаться правил «знай своего клиента» и Закона США «О банковской тайне». Эти требования должны препятствовать отмыванию денег и другим видам мошенничества в стране.

Источник: Ссылка