В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба kli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-transgranichnoy-gruppi/]МВД РФ.

По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

Также теневые банкиры выводили криптовалюты за пределы РФ. 

Обменник действовал под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре «Москва-Сити», а также в других районах столицы. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

Общение с потенциальными «клиентами» происходило в мессенджере. За каждую транзакцию участники схемы взимали комиссию в размере не менее 1% от суммы перевода. 

Открыто уголовное производство по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации и средства связи.

Предполагаемому организатору предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Источник: cryptocurrency.tech