Аналитик ZachXBT указал на движение 4800 BTC закрытого даркнет-рынка Abraxas
Неизвестные переместили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейса Abraxas, команда которого совершила экзит-скам в ноябре 2015 года. На это обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT.
An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
Эксперт отметил, что пришедшие почти через восемь лет в движение средства начали аккумулироваться на нескольких кошельках. Часть была отправлена в сервисы микширования для отмывания.
По мнению ZachXBT, за транзакциями стоят бывшие админы платформы, поскольку большая часть активов поступила на адреса в момент реализации мошеннической схемы.
Некоторые комментаторы согласились с его предположениями, вспомнив, что по меньшей мере один скамер недавно вышел из тюрьмы.
ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы, проводя операции как можно незаметнее.
В июле власти США снова начали перемещать биткоины, конфискованные у даркнет-маркетплейса Silk Road в ноябре 2020 года.
В начале октября основатель площадки Росс Ульбрихт отбыл в тюрьме первое десятилетие из двух пожизненных сроков, к которым его приговорили в 2015 году.
Источник: cryptocurrency.tech
Иск против криптодетектива ZachXBT отозван...
На криптоаналитика ZachXBT подали в суд...
DeFi-проект Fintoch оказался скамом...
Начали движение биткоины с биржи QuadrigaCX...