CFTC подала в суд на соучредителя Voyager

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения соучредителю компании Voyager Digital Стивену Эрлиху.

Как утверждает ведомство, Эрлих обещал клиентам высокую доходность, которая нередко достигала 12%. Чтобы обеспечить выплаты, он объединил средства клиентов и перевел их в качестве займов третьим лицам с высоким уровнем риска, говорится в сообщении CFTC.

В заявлении от 12 октября комиссар ведомства Кристин Джонсон раскритиковала  Voyager Digital за «вводящую в заблуждение практику и игнорирование предупреждений».

Параллельно с этим, Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о заключении мирового соглашения с Voyager Digital. В отдельном судебном решении она сообщила об урегулировании спора, в рамках которого компания должна заплатить штраф в размере $1,65 млрд. Согласно материалам суда, Voyager не признала и не опровергла данное соглашение.

В июне 2022 года брокер Voyager Digital заявил о дефолте фонда Three Arrows Capital. Впоследствии он также подал заявку о начале процедуры банкротства по статье 11 Налогового кодекса США. В сентябре криптобиржа FTX выиграла тендер на покупку активов Voyager.

В феврале 2023 года CFTC выступила против плана реструктуризации Voyager, однако уже в мае началась процедура ликвидации компании. Позже некоторые эксперты предположили, что хакеры пытались взломать сайт Voyager во время возврата средств клиентам.

Источник: cryptocurrency.tech