CFTC намерена проверить Binance на инсайдерский трейдинг

Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Следствие намерено установить, пользовалась ли Binance или ее сотрудники преимуществом своего положения для извлечения выгоды за счет клиентов. Власти допускают, что биржа могла проводить собственные сделки на основании информации о заявках клиентов, прежде чем исполнять их.

В пресс-службе Binance заявили, что придерживаются политики «нетерпимости» по отношению к инсайдерскому трейдингу и «строгих норм нравственности» для предотвращения возможных нарушений, которые могли бы причинить ущерб клиентам или криптовалютной отрасли. Команда по безопасности Binance использует устоявшиеся практики для расследования и привлечения к ответственности провинившихся сотрудников. Увольнение – это лишь минимальное из возможных наказаний, добавили в компании.

Участие в расследовании принимает Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), в течение последних недель связывавшаяся с потенциальными жертвами. Никаких обвинений Binance не предъявлялось; также их может не быть по результатам расследования.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции и Налоговое управление США открыли собственное расследование касаемо возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов на Binance. Соответствующая работа ведется уже несколько месяцев, а перед принятием решения о предъявлении конкретных обвинений может пройти еще некоторое время, отмечает Bloomberg.

Кроме того, CFTC интересует, участвовали ли резиденты США в торговле деривативами на Binance. Ведомство в рабочем порядке делится обнаруженными фактами с другими федеральными агентствами и запросило внутренние данные и переписку Binance. В частности, CFTC пытается выяснить, где расположены сервера Binance.

В августе бывший глава Управления контролера денежного обращения США Брайан Брукс внезапно ушел с должности генерального директора Binance.US, пробыв на ней всего три месяца и сославшись на расхождения во взглядах касаемо стратегического направления фирмы.

Расследование CFTC координируется из Чикаго и проводится при участии сотрудников, работавших над делом конкурирующей биржи BitMEX. В прошлом месяце BitMEX согласилась выплатить $100 млн штрафа за урегулирование претензий CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) касаемо доступа к торговле деривативами американцев и недостаточных мер противодействия отмыванию денег. BitMEX не признала и не отвергла нарушений, однако еще в прошлом октябре руководство биржи, включая ее генерального директора Артура Хейса, было вынуждено уйти в отставку. Теперь они ждут суда по предъявленным каждому лично обвинениям, что, как отмечают юристы, очень необычно для подобного рода финансовых преступлений.

Источник: cryptocurrency.tech