Россия контролирует трансграничное перемещение криптовалют

В РФ применили специальное ПО для отслеживания незаконных трансграничных финансовых потоков. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет ТАСС.

По словам чиновника, количество случаев криминального использования криптовалют растет.

Ранее эксперты из прокурорских служб стран БРИКС обменялись опытом в данной сфере. Генпрокурор РФ добавил, что его ведомство совместно с коллегами продолжит пресекать незаконные трансграничные переводы криптовалют. 

О том, что власти РФ работают над внедрением технологии анализа криптотранзакций граждан на территории страны, стало известно в октябре 2023 года. На тот момент тестирование проходило на базе одного банка.

В апреле 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.

Власти объясняют необходимость контроля возросшим числом подозрительных операций с цифровыми валютами.

В письме от сентября 2021 года ЦБ РФ отнес операции с криптообменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.

Также регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.

Источник: cryptocurrency.tech