WSJ: Binance закрывала глаза на манипулирование рынком DWF Labs
Команда наблюдения Binance обнаружила доказательства манипуляции рынком со стороны маркетмейкера DWF Labs, однако руководство криптобиржи проигнорировало их. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, фиктивную торговлю DWF Labs выявили в ходе внутреннего расследования, проводимого с использованием собственных программных инструментов. Когда факты были представлены руководству биржи, оно уволило главу службы надзора.
Источники утверждают, что Binance пренебрегла и проигнорировала доказательства манипулирования рынком, в частности связанные с накруткой объемов торгов токеном YGG и минимум шестью другими монетами. По их сведениям, это принесло компании более $300 млн.
В DWF Labs назвали обвинения необоснованными и искажающими факты.
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
В апреле 2023 года в отношении маркетмейкера уже выдвигались подозрения в сбросе токенов своих портфельных проектов на сумму не менее $65 млн.
Управляющим партнером DWF Labs является Андрей Грачев. С 2018 года сообщество обвиняет его в различных криптовалютных мошенничествах. Среди них сбор средств на ICO для проекта, который так и не был запущен, убыточное управление инвестпортфелем и его связь с OneCoin — криптовалютной пирамидой на $4 млрд.
Источник: cryptocurrency.tech
Binance заблокировала токены XRP, которые...
SEC начала расследовать ситуацию с TerraUSD...
С Terraform Labs требуют $78 млн налогов...
В США начали расследование в отношении Uniswap...