Europol: Миллиард фунтов в Европе отмываются через криптовалюту

По данным агентства Europol, три-четыре миллиарда фунтов в Европе отмываются через криптовалюту.

По словам директора агентства Роба Уэйнрайта (Rob Wainwright), регуляторы и индустриальные лидеры должны работать вместе, чтобы решить эту проблему. Он считает, что биткоин растет очень быстро, и это должно вызывать беспокойство. В отличие от бумажных денег, криптовалюта не печатается правительствами стран и банками, а также не контролируется и не регулируется ими.

Агентство Europol также обнаружило еще одну проблему, связанную с криптовалютой. Средства от преступной деятельности превращаются в биткоины, разделяются на меньшие суммы и перечисляются людям, которые, скорее всего, не связаны с преступниками, но действуют как «денежные мулы». Эта категория лиц затем обналичивает биткоины в фиатные деньги, прежде чем вернуть их снова преступникам.

Директор агентства считает, что полиция также прослеживает тенденцию, когда миллиарды, полученные от уличных продаж наркотиков по всей Европе, превращаются в биткоины.

Роб Уэйнрайт призывает тех, кто связан с криптовалютой тем или иным образом сотрудничать с правоохранительными органами, когда речь идет о расследовании преступлений.

Источник: cryptocurrency.tech